厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于补充预计2023年度日常关联交易 事项的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主体业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月17日在上海证券交易所网站披露了《金龙汽车关于补充预计2023年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：临2023-049），为便于投资者进一步了解本次日常关联交易情况，现将相关情况补充公告如下：

  1.公司于2023年8月16日召开第十届董事会第二十一次会议，关联董事陈建业、谢思瑜、陈炜回避表决，其他非关联董事张帆、叶盛基、赵蓓、张盛利以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补充预计2023年度日常关联交易事项的议案》。

  2.公司独立董事事前认可关联交易事项并发表独立意见：我们已事先知晓公司补充预计2023年度日常关联交易的预计事项，公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分的利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。上述交易不影响公司独立性，公司的主体业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定法律、规则及《公司章程》的规定。

  截至2023年7月31日，公司与新增加关联方的日常关联交易执行情况如下：

  公司及子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称金龙联合），现因生产经营的需要，预计2023年全年需新增加关联交易额15000万元，详细情况如下：

  主要股东：福州左海控股集团有限公司、福建省汽车工业集团有限公司、闽侯县建设投资集团有限公司、华威股份有限公司（英属维尔京群岛）

  主营业务：道路机动车辆生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；机动车修理和维护；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）

  2.关联关系说明：股东福建省汽车工业集团有限公司持有东南（福建）汽车工业有限公司14.19%股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形。

  主要股东：戴姆勒轻型汽车香港有限公司、北京汽车股份有限公司、福建省汽车工业集团有限公司

  主营业务：乘用车、商务车和相关零部件的设计、生产、销售以及售后服务；并且作为戴姆勒股份公司授权的进口梅赛德斯-奔驰品牌唯雅诺、威霆、凌特、威雷车型汽车及其后续产品的总经销商，从事上述车型的整车及其零配件进口、批发、市场营销及售后服务，并提供培训、技术上的支持等相关服务。（以上营业范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

  关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

  公司及子公司与上述关联企业之间的关联交易，能充分的利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和另外的股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主体业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  （二）金龙汽车独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

  （三）金龙汽车独立董事关于补充预计2023年度日常关联交易事项的事前认可意见。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会任期将于2023年9月3日届满，依据公司章程规定应予换届。公司章程规定：监事会由3名监事组成，监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代表担任的监事不可以少于监事人数的三分之一。

  2023年8月17日，公司召开职工大会,选举王学舟先生（简历如下）为公司第十一届监事会职工代表担任的监事，任期三年。

  王学舟先生简历：王学舟，男，1982年12月出生，硕士研究生学历，工程师，党员。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司供应链总监兼技术中心主任。历任浩汉工业设计（厦门）有限公司数位设计部助理设计师,厦门金龙汽车集团股份有限公司投资管理部业务员，技术中心业务经理、主任助理，供应链管理部副总经理、总经理、供应链副总监。